香港一虚拟资产交易平台疑似“爆雷”。天辰测速官网继9月18日因涉无牌经营下架理财页面的所有交易后，9月21日凌晨，虚拟资产交易平台JPEX（下称“JPEX”）发布公告称，香港地区的电信服务供应商应香港证监会等要求，已封锁JPEX的移动应用程序和官方网站。

 

而此前该平台已受监管重点关注。截至9月20日下午，天辰测速官网香港警方逮捕了11名涉嫌“串谋诈骗”的人员，共接获2086名受害者的报案求助，涉案金额约13亿港元。这也是香港宣布实施虚拟资产发牌制度后，首次针对无牌经营的虚拟资产平台采取行动。

 

第一财经记者注意到，目前该网站在内地仍能登录，且近日频繁发布公告。目前，该平台宣称新推出的 “DAO持份者分红方案”正在投票环节，如通过则会对外发放49%DAO持份者分红。

 

资质存疑

 

据悉，2021年起，JPEX平台就以KOL推广、好友裂变传播、线下广告等方式，在香港快速“出圈”。从具体推广方式来看，该平台首先先借明星、网红的推荐在市场上“铺开”流量。包括香港男艺人张智某、台湾歌手陈零某、香港模特庄思某、网红黄钲某、林某都曾代言或推广过该平台。同时，在线下人流密集区域投放大量实体广告，进一步增强平台知名度。

 

而在铺天盖地的宣传攻势背后，JPEX本身的资质疑点重重。

 

9月13日，香港证监会发布公告，指出JPEX集团旗下的实体一概没有获香港证监会发牌，且并无向香港证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。早在2022年7月8日，该网站已被列入香港证监会的无牌公司及可疑网站名单。

 

而除未具备香港虚拟资产交易牌照外，其宣称在若干海外监管机构取得经营虚拟资产交易平台的牌照也存疑。根据此前JPEX官网信息，其营运总部设于迪拜，并受迪拜虚拟资产监管局规管。但记者在迪拜虚拟资产监管局发布的持牌虚拟资产服务提供者的公开名单上并未找到JPEX的相关名称。

 

此外，其官网也宣称已经取得FINTRAC (加拿大金融交易和报告分析中心）颁发的MSB牌照、由FinCEN（美国财政部下属机构金融犯罪执法局）颁发的MSB许可证、ASIC（澳大利亚证券与投资委员会）颁发的营运执照，并附上相应的查询网址。

 

第一财经记者根据JPEX方面提供的网址进行查询，目前仅在其提供的ABN（澳大利亚商业登记处）网站中可查询到该平台信息。该平台公司注册名为JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD，注册时间为2020年9月24日。但记者在ASIC（澳大利亚证券与投资委员会）的注册信息中发现，该公司目前的状态为注销中（Strike-Off Action In Progress）。在AFS（澳大利亚金融服务许可证）列表中以“JP-EX”为关键词搜索并无结果。有分析认为，这说明其在海外监管机构注册成为公司或实体，但这些注册并不构成准许它在该等司法管辖区内合法地提供虚拟资产交易服务的批准或牌照。且部分公司实体状态为注销中，则说明该公司并不处于正常经营状态。