天辰娱乐app下载6年违规2300万次!澳大利亚第二大

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澳大利亚金融立功监察机构AUSTRAC20日宣布,天辰娱乐app下载由于内控监管破绽,该国第二大银行西安定洋银行(Westpac Bank)存在为“高风险”国度及立功分子办理支付业务等行为,违背了《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》。
 
AUSTRAC提交法院的文件显现,西安定洋银行“严重和系统”地洗钱超越2300万次,未报告的国际资金转移超越1950万笔,金额超越110亿澳元(约合70亿美圆),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱立功行为。相关行为主要发作在2013年~2018年,西安定洋银行与局部海外银行坚持协作关系,即便在披露了与高风险国度联络的状况下,却并未评价这些业务及客户背景,这可能让这些国度能够顺利进入澳大利亚的支付系统,形成金融风险。同时该行存在为东南亚立功集团提供支付效劳的行为,直到2018年才树立起自动检测系统。
 
西安定洋银行则辩白称,AUSTRAC所提到的的未报告资金买卖很多都是外国政府养老金给澳大利亚居民的经常性小额付款。
 
近年来澳大利亚银行业不断遭到暴利、缺乏监管等质疑,澳大利亚皇家调查委员会今年年初对该国四大银行调查发现,这几家银行均采用激进的销售战略,并向客户提供诱惑式财务倡议招致后者财物受损。尔后,澳大利亚国民银行(National Australia Bank)停止管理层“大换血”,天辰娱乐app下载并取消备受争议的“贷款举荐人回扣方案”,澳新银行则从4月起取消600家分行业务员的销售指标。
 
澳大利亚监管部门对查明的违规行为处分相当严厉,去年6月澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)供认本人存在53750笔违规支付买卖,同意支付创纪录的7亿澳元罚款。这一次AUSTRAC倡议对西安定洋银行每笔未能充沛监控或及时申报的买卖开出金额1700~2100万澳元(约合1140~1400万美圆)的罚单,这意味着该行面临最高483万亿澳元(约合328.15万亿美圆))的天价罚款。依照世界银行的数据,这相当于2018年全球GDP的4倍。当然实践罚单不可能这么高,澳大利亚外乡券商Bell Potter估计最终的罚单可能为37亿澳元,这一数字也将超越此前澳联邦银行纪录的6倍。
 
西安定洋银行首席执行官哈策(Brian Hartzer)20日发表致歉声明,表示本人将亲身指导调查并弄清真相,请求该行对洗钱风险的管理做出了改动,承诺将这些措施贯彻到底。西安定洋银行股价周三起连续调整,目前临近尾盘跌2.4%,两天市值蒸发60亿澳元,并创10个月新低。
 
澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)今日在布里斯班表示,西安定洋银行洗钱案令人震惊和痛心,银行业应该对此停止十分深入的深思。政府不会对相关人事任免提出请求,这是董事会的职责。
 
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